经济网北京2月6日讯 江丰电子(300666.SZ)、凯德石英(920179.BJ)今日双双复，前者开盘涨0.09，后者开盘跌2.73，随后双双走强。
江丰电子昨晚披露了关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的公告。
据江丰电子公告，为化产业结构布局，顺应半体部件行业未来发展趋势及满足区域市场需求，进步增强公司核心竞争力，江丰电子及其全资子公司宁波江丰博鑫科技有限公司(以下简称“江丰博鑫”)担任执行事务伙人的宁波甬金智享企业管理咨询伙企业(有限伙)(以下简称“宁波甬金”，江丰电子与宁波甬金称为“受让”)拟以现金人民币59,070.47万元协议收购张忠恕、毓敏、张凯轩、北京德益诚投资发展中心(有限伙)(以下简称“德益诚”)、北京英凯石英投资发展中心(有限伙)(以下简称“英凯石英”，张忠恕、毓敏、张凯轩、德益诚与英凯石英称为“转让”)计持有的北京凯德石英股份有限公司(以下简称“凯德石英”或“标的公司”)15,475,627股股份(以下称为“标的股份”)，占凯德石英的股权比例为20.6424。本次交易标的股份的每股转让价格为38.17元。
同时，江丰电子与转让约定，张忠恕、张凯轩、德益诚及英凯石英同意放弃其持有的凯德石英全部剩余股份14,820,283股(占凯德石英总股本19.7683)的表决权，放弃期限至转让及其致行动人计所持有的凯德石英股份比例低于凯德石英总股本5之日为止。
目前凯德石英的控股股东为张忠恕，实际控制人为张忠恕(持股19.8345)及毓敏(持股10.5989)，实际控制人的致行动人包括张凯轩(持股0.2001)、德益诚(持股8.1772)、英凯石英(持股1.6000)，不存在其他持股5以上的股东。
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本次交易完成后，江丰电子将成为凯德石英的控股股东，并且江丰电子将提名凯德石英7名非立董事当中的4名非立董事候选人、4名立董事当中的3名立董事候选人，公司将通过本次交易取得凯德石英的控制权。
江丰电子的全资子公司江丰博鑫担任宁波甬金的执行事务伙人白山家具封边胶，江丰电子的法定代表人兼董事姚舜担任江丰博鑫的法定代表人及执行公司事务的董事，并担任宁波甬金的执行事务伙人委派代表，公司董事长兼总经理边逸军担任江丰博鑫的经理，公司董事兼财务总监于泳群担任江丰博鑫的财务负责人。此外，公司控股股东、实际控制人兼席技术官姚力军、边逸军、姚舜、公司董事兼总经理钱红兵、于泳群、公司董事郑立丁、公司总经理青松、公司总经理白清、公司董事会秘书兼投资总监邹俊伟以及公司及其控股子公司的其他核心业务骨干拟通过持有宁波甬金或其上层伙人的伙份额的式参与本次交易，投资金额不过宁波甬金应支付的股份转让价款人民币143,080,245.00元。
根据《圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》以及《公司章程》等相关规定，姚力军、边逸军、姚舜、钱红兵先、于泳群、郑立丁、青松、白清、邹俊伟为公司关联，本次交易构成关联交易。
江丰电子表示，凯德石英的主营业务是从事石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售，其产品应用于半体集成电路芯片域、光伏太阳能行业域等下游域。本次交易的目的是助力公司进步完善产业布局，加快公司战略的实施。
2022年、2023年、2024年，凯德石英归属于上市公司股东的净利润分别为0.54亿元、0.38亿元、0.32亿元。
2025年前三季度，凯德石英归属于上市公司股东的净利润0.22亿元，同比下降24.57。
江丰电子预计2025年归属于上市公司股东的净利润为43,060.00万元至51,070.00万元，pvc管道管件胶同比增长7.50至27.50；扣除非经常损益后的净利润30,460.00万元至38,470.00万元，同比增长0.36至26.75。
江丰电子2021年以来已2次募资共计21.65亿元。
根据江丰电子三届董事会二次会议、2021年次临时股东大会以及三届董事会四次会议决议，并经证监会2021年7月9日证监许可[2021]2356号文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，面值为人民币100.00元，共募集资金人民币516,500,000.00元，扣除相关的发行费用人民币10,049,693.40元后，实际募集资金净额为人民币506,450,306.60元，已于2021年8月18日全部到位。
根据江丰电子三届董事会十四次会议、三届董事会十九次会议、2022年三次临时股东大会、三届董事会二十四次会议决议，并经证监会2022年8月19日下发的证监许可[2022]1881号文批复批准，同意公司向特定对象发行股票不过68,174,916股。公司本次向特定对象发行A股人民币普通股19,394,117股，每股发行价格为人民币85.00元，募集资金总额为人民币1,648,499,945.00元，扣除相关的发行费用人民币19,813,579.13元后，实际募集资金净额为人民币1,628,686,365.87元，已于2022年9月20日全部到位。
江丰电子2025年12月30日披露的向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(修订稿)显示，自本次向特定对象发行股票申请受理后，在考虑从募集资金总额中扣除2,000万元的财务投资后，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不过192,782.90万元(含本数)，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：年产5,100个集成电路设备用静电吸盘产业化项目、年产12,300个大规模集成电路用纯金属溅射靶材产业化项目、上海江丰电子研发及技术服务中心项目、补充流动资金及偿还借款。截至募集说明书签署日，公司尚未确定具体的发行对象，因而法确定发行对象与公司的关系。本次定增的保荐机构(主承销商)是国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人是葛俊杰、谢锦宇。
凯德石英于2022年3月4日在北交所上市，保荐机构(主承销商)为天风证券股份有限公司，签字保荐代表人为郑昌鑫、邹万鹏。经凯德石英2021年11月17日召开的三届董事会二次会议、2021年12月3日召开的2021年四次临时股东大会审议，并经证券监督管理委员会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]245号)文件同意，凯德石英向不特定格投资者公开发行人民币普通股1,500万股，发行式为向战略投资者定向配售和网上向格投资者定价发行相结的式进行，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为30,000.00万元，实际募集资金净额为26,952.69万元，2022年2月24日，容诚会计师事务所(特殊普通伙)对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(容诚验字[2022]100Z0002号)。
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